A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛИЦЬКА ГРОМАДА
Полтавського району Полтавської області

Податківці Полтавщини у 2023 році продовжують протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Дата: 03.02.2023 18:22
Кількість переглядів: 15

Податківці Полтавщини у 2023 році продовжують протидіяти

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

 

За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області протягом січня 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним                     з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було виявлено                        15 повідомлень, про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Виявлення та опрацювання підозрілих фінансових операцій – важливий інструмент, який задіяний в організації роботи щодо виявлення фактів одержання та відмивання злочинних доходів.

У січні  за результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено                  3 висновка аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 137 млн 187,22 тис грн, з яких сума завданих збитків державі –         109 млн 196,4 тис грн та сума встановлених збитків за предикатними злочинами –    27 млн 990,82 тис гривень.

Начальник Головного управління ДПС у Полтавській області Андрій Якименко нагадує платникам, що від відповідального ставлення громадян до вимог законодавства та своєчасного виконання конституційного обов’язку, залежить фінансова стабільність нашої держави.

 

Головне управління ДПС у Полтавській області

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь